G-Searchトップ > コンプライアンス > 海外コンプライアンスチェックサービス

海外コンプライアンスチェックサービス

G-Searchデータベースサービスの「海外コンプライアンスチェックサービス」は、各国制裁者リストの該非判定や海外要人との接触管理、ブラックリストのチェックなど、コンプライアンス業務に必須とされる情報を厳選して提供いたします。

海外コンプライアンスチェックサービスについて

  • コンプライアンスチェックに必要な情報を収録

    1. 240以上の国と地域の140万件以上の政治的に影響のある人物リスト(PEP Desk®)
    2. 国内外の警告通知、指名手配、国際法廷のリスト(Watchlists & Blacklists)
    3. 国内外の規制当局や公的機関が公表している金融制裁リスト(Sanctions Lists)
  • info4c AG社の情報を提供

    スイスに拠点を持つ海外コンプライアンス情報の専門会社 info4c AG社の情報を収録。世界最高水準の情報品質によるコンプライアンスチェックを提供します。

  • コンプライアンスチェックコストを削減

    海外コンプライアンスチェックサービスは、情報を必要な情報のみに集約することで安価な価格設定を実現。1回あたりのチェック(検索)を約700円とし、お客様のコンプライアンスチェックコストを削減します。

海外コンプライアンスチェックサービスの詳細をご案内します

資料ダウンロード

ご利用料金

サービス利用料 月額 20,000円(税込 22,000円)/30回検索
検索回数 30回まで
詳細情報出力料

詳細情報出力料「無料キャンペーン」実施中
2021年7月31日まで詳細情報は無料でご提供いたします。

注意事項(必ずご確認ください)

  1. 検索回数は当月内でのご利用分となります。翌月には持ち越されませんのでご了承ください。
  2. 検索回数は検索ボタンを押下するとカウントされます。残りの検索回数は検索画面の上部右側でご確認いただけます。
  3. 検索回数を使い切った場合、検索画面内から再度上記の料金で30回分を追加いただけます。追加した検索回数も当月内でのご利用分となります。
  4. 本サービスはご登録いただきますと、解約されない限り、翌月も登録を自動継続します。
  5. 本サービスの解約は検索画面内からお客様ご自身で行うことができます。解約は当月末日付となり、当月内は本サービスをご利用いただけます。

サービス概要

収録データ

PEP Desk®(要人リスト)

240以上の国と地域のPEP(Politically Exposed Persons)と重要人物を収録。
国家の首脳/政府の閣僚・閣僚職員/国会議員/PEPの家族及び密接な関係にある者/司法の最高責任者/国立銀行総裁と会員/政治家や宗教の指導者/軍事関係者/国有企業の幹部/大使、領事、外交官/地方自治体のPEP/元PEP登録者 など。

Watchlists & Blacklists(ウオッチリスト・ブラックリスト)

金融当局や監督当局(BaFin、FMA、CBFA、FINMA、CNMV、MAS、FCA など)からの「警告通知」、警察、政府、国内および国際的な捜査当局(Interpol、FBI、DEA、DIAなど)からの「指名手配」リスト、国際法廷からのリスト、強制執行措置、政府機関や国際機関からの退職者や脱退企業のリストなど、各国から配信された1450以上のリストを収録。

Sanctions Lists(制裁リスト)

規制当局やその他の国内外の公的機関や機関が公表している40以上の主要な金融制裁リストを収録。
国連安全保障理事会リスト/OFAC SDNリスト(米国)/FinCENリスト(米国)/欧州連合リスト(EU)/英国財務省リスト(英国)/SECO・FDFAリスト(スイス) /オーストラリア政府外務貿易省リスト など

検索項目 人名、企業名
情報提供元 info4c AG

ご注意ください

  • 請求金額は、月の利用金額の合計値に消費税が掛かります。そのため、料金表で示された各情報単体の消費税込金額と合計金額が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • なお、G-Search販売代理店、提携プロバイダ・会員制サイト*1 経由でご利用のお客様は消費税の算出方法が各社で異なります。詳細はご登録の販売代理店、提携プロバイダー・会員制サイトにご確認ください。
  1. 提携プロバイダ・会員制サイト:
    @nifty、BIGLOBE、COSMOSNET、tsr-van2、Newsモンスター、SMBC経営懇話会、道新オーロラネット、パーフェクトウェブ

その他のコンプライアンスチェック関連サービス

  • コンプライアンス・チェック・ソリューションGチェッカー

    Gチェッカーは、新聞記事データベースを使ってコンプライアンスチェックができるツールです。新聞記事データベースには、過去の事件・事故などの情報が収録されています。取引先のコンプライアンス違反やネガティブ情報のチェックに役立ち多くの企業様に利用されています。

eメールマガジン「リスク・コンプライアンスの実務」今すぐ業務に活かせるコンプライアンスチェックのノウハウを伝授。購読無料。メルマガサンプル・購読はこちら。